- 第1条第1項 （定義）
- 第2条第1項 （法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者）
- 第3条第1項 （法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸）
- 第4条第1項 （貴金属等）
- 第5条第1項 （顧客に準ずる者）
- 第6条第1項 （金融機関等の特定業務）
- 第7条第1項 （金融機関等の特定取引）
- 第8条第1項 （司法書士等の特定業務）
- 第9条第1項 （司法書士等の特定取引）
- 第10条第1項 （法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人）
- 第11条第1項 （法第四条第二項に規定する政令で定める額）
- 第12条第1項 （厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等）
- 第13条第1項 （既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等）
- 第14条第1項 （法第四条第五項に規定する政令で定めるもの）
- 第15条第1項 （少額の取引等）
- 第16条第1項 （疑わしい取引の届出の方法等）
- 第17条第1項 （通知義務の対象とならない外国為替取引の方法）
- 第17条の2第1項 （法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域）
- 第17条の3第1項 （法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域）
- 第18条第1項 （協議の求めの方法）
- 第19条第1項 （方面公安委員会への権限の委任）
- 第20条第1項 （証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等）
- 第21条第1項 （銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第22条第1項 （労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第23条第1項 （農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第24条第1項 （農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使）
- 第25条第1項 （株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第26条第1項 （株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第27条第1項 （保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第28条第1項 （金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第29条第1項 （不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第30条第1項 （貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第31条第1項 （商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第32条第1項 （電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第33条第1項 （両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第34条第1項 （宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
- 第35条第1項 （司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等）
- 第36条第1項 （税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等）
- 第37条第1項 （外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等）
- 第38条第1項 （法定受託事務等）
- 附則第1条第1項 （施行期日）
- 附則第2条第1項 （金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止）
- 附則第3条第1項 （経過措置）
- 附則平成20年5月21日政令第180号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成20年5月21日政令第180号第4条第1項 （罰則に関する経過措置）
- 附則平成20年7月25日政令第237号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成20年7月25日政令第237号第6条第1項 （犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置）
- 附則平成20年7月25日政令第237号第7条第1項
- 附則平成20年10月3日政令第309号第1条第1項
- 附則平成20年10月22日政令第325号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成20年12月5日政令第369号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成20年12月5日政令第369号第12条第1項 （罰則の適用に関する経過措置）
- 附則平成22年3月1日政令第19号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成22年9月10日政令第196号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成22年9月10日政令第196号第5条第1項 （犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置）
- 附則平成24年3月26日政令第56号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成25年12月11日政令第339号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成26年1月16日政令第8号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成26年1月24日政令第15号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成27年9月9日政令第319号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成27年9月9日政令第319号第2条第1項 （処分、申請等に関する経過措置）
- 附則平成27年9月9日政令第319号第3条第1項 （罰則に関する経過措置）
- 附則平成27年9月18日政令第338号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成28年3月31日政令第101号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成28年3月31日政令第101号第2条第1項 （処分、申請等に関する経過措置）
- 附則平成28年3月31日政令第101号第3条第1項 （罰則に関する経過措置）
- 附則平成29年3月24日政令第47号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成29年3月24日政令第47号第6条第1項 （犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置）
- 附則平成29年8月14日政令第221号第1条第1項 （施行期日）
- 附則平成30年8月8日政令第239号第1条第1項
- 附則平成31年3月20日政令第40号第1条第1項
- 附則平成31年3月29日政令第72号第1条第1項 （施行期日）
- 附則令和2年4月3日政令第142号第1条第1項 （施行期日）
- 附則令和2年4月3日政令第142号第11条第1項 （犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置）
- 附則令和2年4月3日政令第142号第13条第1項 （罰則に関する経過措置）
- 附則令和2年7月8日政令第217号第1条第1項 （施行期日）
- 附則令和2年7月8日政令第217号第5条第1項 （罰則に関する経過措置）
- 附則令和3年2月17日政令第32号第1条第1項 （施行期日）
- 附則令和3年11月10日政令第309号第1条第1項
- 附則令和5年5月26日政令第188号第1条第1項
- 附則令和5年5月26日政令第186号第1条第1項 （施行期日）
- 附則令和5年5月26日政令第186号第3条第1項 （本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等）
- 附則令和5年5月26日政令第186号第9条第1項 （犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置）